La investigación de la Dijin de la Policía permitió judicializar a los presuntos responsables del hurto por medios informáticos de 2.800 millones de pesos, de la cuenta de auxilios funerarios de la sucursal de una entidad bancaria, ubicada en Natagaima (Tolima), en marzo de 2023.
Se trata del gerente de la sede bancaria afectada, Juan Pablo Maje Suárez; y los particulares Jhon Jaiver Sánchez Patiño, Miguel Alberto Pinzón Alarcón, Osiris Hernández Serrato y José Nelson Díaz Osorio.
Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas de manera conjunta con la DIJIN de la Policía Nacional en Neiva. Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos las presentó ante un juez de control de garantías y, de acuerdo con su posible participación, les imputó los delitos de peculado, acceso abusivo a sistema informático y obstaculización ilegítima de un sistema informático. Todos los procesados recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Los elementos de prueba indican que el gerente de la sucursal bancaria, al parecer, solicitó a algunos de sus empleados desactivar los mecanismos de seguridad informática; y, en horas no laborales, accedió a los sistemas de la entidad para desviar los 2.800 millones de la cuenta de origen y dejarlos disponibles para giros.
Posteriormente, habría ordenado que el dinero permaneciera en bóvedas transitorias para que pudiera ser retirado con cheques de gerencia, como efectivamente ocurrió el 17 de marzo de 2023.
Ese día, los otros cuatro presuntos implicados cobraron los cheques en las sedes bancarias de Prado y Natagaima (Tolima), y Saladoblanco (Huila).
