El exsubdirector de fiscalizaci\u00f3n de la DIAN, Christian Qui\u00f1\u00f3nez, explic\u00f3 c\u00f3mo se habr\u00edan detectado operaciones sospechosas relacionadas con la empresa Lili Pink, en una investigaci\u00f3n que deriv\u00f3 en allanamientos a cerca de 400 establecimientos en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan el exfuncionario, las indagaciones comenzaron en 2022 tras solicitudes de devoluci\u00f3n de IVA presentadas por la compa\u00f1\u00eda. Durante una primera visita de verificaci\u00f3n, las autoridades encontraron una libreta con nombres de funcionarios de la entidad, lo que llev\u00f3 a realizar un \u201chackeo \u00e9tico\u201d que, presuntamente, evidenci\u00f3 v\u00ednculos irregulares con procesos de devoluci\u00f3n tributaria.<\/p>\n\n\n\n
Qui\u00f1\u00f3nez se\u00f1al\u00f3 que, en medio de las auditor\u00edas, se detectaron proveedores que no tendr\u00edan existencia real. \u201cCuando una empresa solicita devoluciones de saldos a favor, entra en procesos de fiscalizaci\u00f3n. All\u00ed se identificaron supuestas empresas proveedoras que, en la pr\u00e1ctica, no exist\u00edan\u201d, indic\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Al verificar estas compa\u00f1\u00edas, los investigadores no encontraron insumos b\u00e1sicos para la producci\u00f3n de prendas, como telas, botones o cremalleras, lo que gener\u00f3 sospechas sobre la posible utilizaci\u00f3n de empresas fachada.<\/p>\n\n\n\n
El exfuncionario explic\u00f3 que este tipo de esquemas podr\u00eda estar relacionado con el llamado \u201ccontrabando t\u00e9cnico\u201d, mediante el cual productos importados \u2014principalmente de pa\u00edses como China\u2014 ser\u00edan reetiquetados como nacionales para reducir costos y aparentar legalidad.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n advirti\u00f3 que las labores de inspecci\u00f3n enfrentaron dificultades, ya que, seg\u00fan dijo, algunas visitas eran anticipadas a la empresa, lo que habr\u00eda comprometido los procedimientos. Incluso, asegur\u00f3 que funcionarios de la DIAN habr\u00edan recibido amenazas durante el proceso.<\/p>\n\n\n\n
Por su parte, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n indic\u00f3 que la investigaci\u00f3n apunta a un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, utilizado para ingresar mercanc\u00eda como ropa, juguetes y cosm\u00e9ticos, que luego se distribu\u00eda en el mercado nacional.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con el ente acusador, las maniobras buscaban evadir controles aduaneros, fragmentar transacciones y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su ingreso al sistema econ\u00f3mico formal.<\/p>\n\n\n\n
La Fiscal\u00eda ha documentado posibles delitos como lavado de activos por 730.000 millones de pesos, enriquecimiento il\u00edcito superior a 430.000 millones, decomisos de mercanc\u00eda por m\u00e1s de 54.000 millones y un presunto contrabando que superar\u00eda los 75.000 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
El caso contin\u00faa en investigaci\u00f3n mientras avanzan los operativos judiciales en diferentes regiones del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
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