El director de la Unidad de Inteligencia y An\u00e1lisis Financiero (UIAF), Wilmar de Jes\u00fas Mej\u00eda, anunci\u00f3 durante el Consejo de Ministros televisado de este martes que presentar\u00e1 ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n una denuncia penal contra cerca de 168 personas y entidades que har\u00edan parte de una presunta red dedicada a desviar recursos del sistema de salud.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan explic\u00f3, una investigaci\u00f3n de inteligencia consignada en un documento de 130 p\u00e1ginas permiti\u00f3 identificar posibles delitos como concierto para delinquir, peculado por apropiaci\u00f3n, lavado de activos, enriquecimiento il\u00edcito, falsedad en documento privado y falsedad procesal. \u00abEs la primera vez que un director de la UIAF se acerca a la Fiscal\u00eda para instaurar una denuncia penal de esta magnitud\u00bb, afirm\u00f3 Mej\u00eda, al advertir que la estructura habr\u00eda sido dise\u00f1ada para desfalcar millonarios recursos destinados a la atenci\u00f3n de los colombianos.<\/p>\n\n\n\n
El funcionario asegur\u00f3 adem\u00e1s que el caso ya es conocido por el FBI, debido a que parte del dinero habr\u00eda sido transferido a cuentas en Estados Unidos. Incluso, se\u00f1al\u00f3 que dos personas concentran movimientos cercanos a los 20.000 millones de pesos, de los cuales cerca del 50 % se habr\u00edan realizado en efectivo, dificultando el rastreo de los recursos.<\/p>\n\n\n\n
Mej\u00eda indic\u00f3 que la investigaci\u00f3n involucra a una EPS con alrededor de 3,5 millones de afiliados. Posteriormente, el presidente Gustavo Petro revel\u00f3 que se trata de Coosalud EPS y mencion\u00f3 la existencia de otras entidades vinculadas al entramado. El mandatario tambi\u00e9n asegur\u00f3 que uno de los principales operadores de medicamentos del pa\u00eds estar\u00eda involucrado y afirm\u00f3 que cerca de cinco billones de pesos de recursos p\u00fablicos terminaron en fondos internacionales, incluidos algunos en Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n
Entre los hallazgos m\u00e1s relevantes, la UIAF report\u00f3 la detecci\u00f3n de 45 millones de facturas sin sustento radicadas ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Asimismo, identific\u00f3 a 83 contadores y revisores fiscales presuntamente relacionados con la red, adem\u00e1s de 17 EPS con v\u00ednculos societarios, 25 personas naturales que figuran como representantes legales o integrantes de juntas directivas, y 43 personas jur\u00eddicas, entre ellas tres entidades financieras.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con Mej\u00eda, el esquema habr\u00eda operado mediante conglomerados empresariales conformados por familiares y allegados que permit\u00edan trasladar recursos desde las EPS hacia IPS y, posteriormente, a cuentas bancarias dentro y fuera del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Durante su intervenci\u00f3n, el director de la UIAF tambi\u00e9n anunci\u00f3 que presentar\u00e1 una segunda denuncia ante la Fiscal\u00eda por una presunta red de compra y venta de votos en las elecciones legislativas. Seg\u00fan dijo, las investigaciones apuntan a cerca de 2.900 personas que habr\u00edan pagado por votos y a unas 3.200 que los habr\u00edan vendido. Adem\u00e1s, adelant\u00f3 que, una vez concluyan las elecciones del pr\u00f3ximo 21 de junio, el organismo entregar\u00e1 nuevas noticias criminales relacionadas con presuntas irregularidades detectadas durante la primera vuelta presidencial.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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