La Fiscalía General de la Nación solicitó al Juzgado 68 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá imponer medida de aseguramiento en contra de Walter Martínez Martínez, primer capturado en el megaoperativo contra 405 tiendas de Lili Pink en el país. Las audiencias se mantuvieron en reserva hasta este martes, cuando se permitió el acceso a medios.

Durante la diligencia, el representante de víctimas de la DIAN pidió enviar a prisión al procesado al considerar que representa un peligro para la sociedad y existe riesgo de fuga. Sin embargo, la audiencia fue aplazada hasta el lunes 11 de mayo, a solicitud de la defensa, debido a problemas de salud del implicado.

Martínez Martínez fue capturado el pasado 27 de abril en Barranquilla, en medio de un operativo que incluyó allanamientos en 405 establecimientos, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, con intervención en 59 ciudades. Según la Fiscalía, habría sido representante legal de varias empresas fachada usadas para dar apariencia de legalidad a las operaciones investigadas.

El procesado fue imputado por lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando, cargos que no aceptó. La Fiscalía sostiene que la red habría operado mediante un entramado de sociedades para ingresar mercancía al país y simular transacciones con el fin de evadir controles aduaneros y financieros.

La investigación se originó en 2022 tras un reporte de la DIAN sobre movimientos irregulares. El ente acusador estima que el presunto lavado de activos ascendería a 730.000 millones de pesos, el contrabando a 75.000 millones y el posible enriquecimiento ilícito a 430.000 millones. Otras personas vinculadas al caso mantienen la presunción de inocencia, mientras avanzan las órdenes de captura y las líneas de investigación.