La DEA reveló nuevos detalles sobre el caso del empresario colombiano Alex Saab, quien compareció ante una corte federal de Miami tras ser deportado desde Venezuela. Saab enfrenta cargos por conspiración para lavar dinero en un presunto esquema internacional relacionado con contratos de alimentos y negocios petroleros vinculados al gobierno venezolano.

Según la acusación presentada en el Distrito Sur de Florida, Saab, señalado por Estados Unidos como presunto testaferro de Nicolás Maduro, habría participado en una red de corrupción ligada al programa CLAP, creado para distribuir alimentos a poblaciones vulnerables en Venezuela. Las autoridades aseguran que él y sus presuntos socios obtuvieron contratos millonarios mediante sobornos a funcionarios venezolanos.

La investigación sostiene que Saab y otras personas habrían utilizado empresas fantasma, facturas fraudulentas y documentos adulterados para ocultar el origen real de alimentos importados desde Colombia y México. De acuerdo con el Departamento de Justicia, parte del dinero obtenido habría sido transferido a través de bancos estadounidenses con el fin de ocultar recursos ilícitos y desviar millones de dólares destinados a programas sociales.

Las autoridades estadounidenses también señalaron que el presunto esquema se amplió tras las sanciones económicas impuestas a Venezuela desde 2019. Según la acusación, Saab y sus asociados habrían accedido a negocios relacionados con petróleo de Petróleos de Venezuela S.A., utilizando operaciones fraudulentas para continuar financiando el programa CLAP y mover dinero a través del sistema financiero de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que Saab podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión federal si es hallado culpable. Mientras avanza el proceso judicial en Miami, las autoridades recalcaron que el empresario es considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario ante la justicia.